包装加密:001696 包装缩写词:宗神功率 公报号: 2016-30

用以筹措借入资金的公司债加密:112045 键缩写:11 Emperor Shen Shen债

重庆宗神功率机械股份有限公司

论邀集 2015 同伴周年的大会传单

公司和董事会的极度的部件都干杯了我的真实满足。、精确、充分,无区间

假记载、给错误的劝告性提及或有意义的事物停止。

要紧导致:

同伴大会沉着的提议 7、提案 20 为公司向桩同伴预备财务资源。

特色的依赖提议,提案 19、提案 21 公司公猪大选的特色充当顾问点案,如此

对这次讨论提案的公认领到同伴们的睬。

票务处置,同伴们不列席同伴大会。:A、活动着的情况提案 7、提案 20 他们都投是。

的;B、活动着的情况提案 19、提案 21 他们都投是。的。

重庆宗神功率机械股份有限公司(缩写词“公司”)第八个届董事会四十分经过二次

讨论决议了。 2016 年 5 月 11 白日邀集 2015 同伴周年的大会,公司于 2016 年 4 月 9

日在《中国1971包装弹仓、《包装时报》、《上海包装弹仓、包装日报与宽宏大量季节信息网

()上见报了《论邀集 2015 同伴周年的大会传单》(公报

编号:2016-16)。2016 年 4 月 25 日,公司收到桩同伴重庆宗申高速艇切开有

公司向董事会写成文字的提及的增强。 2015 同伴周年的大会暂时提

法度案件加标题,提议将向某人点头或摇头示意(新)引入或少白头的公有经济帮助。

大选的打手势必需品(新)将关系到给公司。 2015 同伴周年的大会沉着。公

司于 2016 年 4 月 29 白日邀集第八个届董事会四十分经过四次讨论和第八个届中西部及东部各州的县议会次要的十

八次讨论沉着并照准了上述的两项暂时提案。,并于 2016 年 4 月 30 日发行《论邀集

2015 同伴周年的大会传单(新)》(公报号:2016-26)。按照上市公司同伴

大会规则的、结合规则,现释放论邀集 2015 同伴周年的大会导致性

公报如次:

一、讨论基本情况

1、同伴大会届次:2015 同伴周年的大会

2、邀集人:董事会

1 / 11

3、讨论正确、合规性:同伴大会适合涉及法度。、行政规章、

办理、标准化纵列和结合规则。

4、邀集日期和工夫:

(1)现场讨论邀集日期和工夫:2016 年 5 月 11 星期三(后部) 14:30。

(2)广泛分布开票工夫:深圳包装市所网上开票工夫

2016 年 5 月 11 在白天市日 9:30~11:30,13:00~15:00;深圳包装市所网络化

投票体系公认体系启动工夫(2016) 年 5 月 10 日 15:00)至开票完毕工夫(2016) 年 5

月 11 日 15:00暗中的无论哪人家工夫。。

5、邀集典范:同伴大会采取现场公认与NE相结合的方式。公司

将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统

以广泛分布使成形为全部情况同伴预备开票平台。,同伴可以

在广泛分布开票中经过上述的体系行使公认权。

6、列席反对:

(1)的股本表达堕胎日期 2016 年 5 月 5 周四后部的中国1971记于卡片上(完毕)

公司极度的同伴在深圳使分支的校样上表达。。不克不及亲自列席。

同伴会的同伴可以受权人家列席。 授

授权书附在传单上。,或许在广泛分布开票工夫开票。。

(2)公司董、监事、我公司较年长者办理和从事掮客。

7、讨论放置:宗申圈子办公楼一楼讨论室

二、讨论沉着

向同伴大会关系到下列的事项:

(一)向同伴大会关系到下列的事项:

1、2015 年度公报和摘要

2、2015 董事会年度公报

3、2015 中西部及东部各州的县议会年报

4、2015 年度财务决算发言

5、2015 年度利润分配设计作品情节

6、论验明 2015 2003年度日常市 2016 2003年度关系市预测向某人点头或摇头示意

7、向桩同伴预备公有经济帮助向某人点头或摇头示意

2 / 11

8、乞灵局部弃置不顾资产购得堆积干杯金P

9、活动着的情况公司 2016 堆积信贷年度静态与融资课程

10、为分店预备保证人的向某人点头或摇头示意

11、活动着的情况公司财务办理的向某人点头或摇头示意

12、非经纪性资金占有率及涉及成绩特殊审计阐明

13、活动着的情况公司募集资产运用的注记

14、室内的把持亲自评价发言打手势必需品

15、论四川华信(圈子)会计事务所的改制 2016 年度审计机构

向某人点头或摇头示意

16、论四川华信(圈子)会计事务所的改制 2016 年室内的把持审计

体系夸示

17、装束董事会的结合和修正艺术的的向某人点头或摇头示意

18、活动着的情况董事会大选的向某人点头或摇头示意

投票左宗申教员为第九届董事会董事

投票Li Yao教员为第九届董事会局长

投票胡鲜于安教员为第九届董事会局长

投票黄培国教员为第九届董事会董事

投票秦忠荣夫人为第九届董事会董事

王大颖夫人中选第九届董事会局长

王仁平中选第九届董事会孤独董事

马东丽教员中选第九届董事会孤独董事

投票王金教员为D第九局孤独董事

19、活动着的情况中西部及东部各州的县议会大选的向某人点头或摇头示意

投票蒋宗贵教员为第九届中西部及东部各州的县议会监事

投票雷艇教员为第九届中西部及东部各州的县议会监事

卢文长中选第九届中西部及东部各州的县议会监事

投票陈刚教员为第九届中西部及东部各州的县议会监事

20、向桩同伴预备公有经济帮助向某人点头或摇头示意(新)

21、活动着的情况中西部及东部各州的县议会大选的向某人点头或摇头示意(新)

3 / 11

21.1 投票蒋宗贵教员为第九届中西部及东部各州的县议会监事

投票雷艇教员为第九届中西部及东部各州的县议会监事

李涛夫人中选第九届中西部及东部各州的县议会监事

投票陈刚教员为第九届中西部及东部各州的县议会监事

(二)上述的打手势必需品已相当第八个届联邦储备委员会的四十分经过二次讨论。、第八个届董事会四分经过

十四次讨论、中西部及东部各州的县议会次要的十七次讨论第八个次讨论

经过,琐碎请参阅本公司。 2016 年 4 月 9 日、4 月 30 因特网上披露的公共关系

告。法案经过 6 相干同伴必要控制开票。,向某人点头或摇头示意 18、19 和 21 将采取积聚开票制。

公认。

注:鉴于同伴大会沉着的提议 7、提案 20 为公司引入桩同伴的专注的

供财务资特色的依赖提议,提案 19、提案 21 公司公猪大选的特色充当顾问点

案,如此,对这次讨论的提案停止公认。

将作病人票务处置,同伴们不列席同伴大会。:

1、活动着的情况提案 7、提案 20 他们都投是。的;

2、活动着的情况提案 19、提案 21 他们都投是。的。

公司的孤独董事将在同伴大会上聚集。 2015 年度工作发言。

三、现场同伴会表达手段

1、登记簿方式和必需品

(1)拟献身于讨论的同伴应在公猪表达。;

(2)登记簿同伴可以经过描绘或许描绘方式停止表达。;

(3)物质的人同伴必需想像个人的身份证。、同伴认为卡、包装表达;物质的

同伴付托人家献身于讨论。,承销人该当想像个人的身份证。、受权授权书、同伴认为卡

和包装表达;大肚子同伴由法定代理人代表,营业执照硬拷贝、

法定代理人身份证明表达;法定代理人鉴定合格列席讨论的代理人。,代理人

我必需想像我的身份证。、营业执照硬拷贝、授权书已表达。。

2、表达工夫:2016 年 5 月 6 日至 2016 年 5 月 10 白日(白天)9:00至16:00

3、表达放置:公司董事会

公司地址:重庆巴南石油矿床宗神工业园

4、睬事项:列席现场的同伴和同伴代理人

4 / 11

四、染指网上开票的具体管理顺序

在同伴大会上,同伴可以经过深圳包装市所市系统停止开票。

为 )献身于开票。

(1)与深圳包装市所市系统涉及的事项

1、开票加密:361696

2、缩略公认:宗神开票

3、开票工夫:2016 年 5 月 11 当天市工夫,即 9:30~11:30,13:00~15:00。

4、在开票日,“宗神开票”“在昨天沉淀”显示的数字为这次同伴大会审

夸示总额。

5、经过市系统停止广泛分布开票的管理顺序:

(1)购得选票时,购得展出应该是买进。。

(2)在授权书中填写这次大会的序列号;: 代表普通夸示;

人民币代表票据 1; 人民币代表票据 2,以这种推,每项打手势必需品应以响应的佣钱价钱为秉承。

探察阐明。同伴开票公认普通法案,凝视非积聚开票打手势必需品。

该法案表达了相等的数量的微量。。

(3)积聚开票体系的开票打手势必需品。,比方票据 18 董事会的变动

投票啤酒,则 袁代表第人家申请求职者。, 人民币代表次要的申请求职者。,以

这种推。

表1 同伴大会的向某人点头或摇头示意对应于付托价钱。:

向某人点头或摇头示意 对应详述

票据系统命名法

序号 报纸价钱

0 啤酒一般 元

1 2015 年度公报和摘要 元

2 2015 董事会年度公报 元

3 2015 中西部及东部各州的县议会年报 元

4 2015 年度财务决算发言 元

5 2015 年度利润分配设计作品情节 元

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注