证券代码:000410一份缩写:沈阳工具公报号:2011-44

Shenya第六感觉届董事会第二次讨论公报

公司和董事会身体部位担保A的现实性。、正确、直接地,无虚伪记载。、给错误的劝告性著名的人物表扬或顺利地未。

一、董事会讨论

1、这次董事会讨论传单于2011年10月14日以电子邮件方法收回。

2、这次董事会于2011年10月21日以现场化合通信方法集合。

3、董事会该当列席9名董事。,9人(内侧5人列席现场讨论),孤独董事方鸿星、林木喜、那小海,唐华掌管以沟通的塑造做加法。

4、董事会由董事会主席关希有医生挑起主席。。少量的有能解决才能的人、少量的高管列席了董事会。。

5、董事会讨论适合关于规定。

二、董事会讨论的谈论

1、第六感觉届董事会主席的谈论和经过、副主席的意向。

获选关希有医生为第六感觉届董事会主席,张维明医生获选第六感觉届董事会副主席。

开票表决卒:认可9票。。。。。。。。,倒退0票,弃权0票。

2、谈论和经过特殊授予身体部位的意向。

公司的第六感觉届董事会由特殊授予结合。:

(1)、战术授予主席:Guan Xi佑

长官:张建国 方鸿星 林木喜

战术授予下的战术能解决问询处,由掌管当局和相互关系机关结合。,转移战术能解决授予,缀文列举如下:

战术能解决问询处掌管:Xin Jia车

身体部位: 唐华 孙淳军 李善山 阎世文 赵彪 赵李志 董凌云

(2)、审计授予主席:方鸿星

长官:李善山 林木喜

(3)、著名的人物授予主席:那小海

长官:张建国 林木喜

(4)、薪酬及权衡授予主席:林木喜

长官:Xin Jia车 方鸿星

(5)、预算能解决授予主席:Guan Xi佑

长官:张建国 Xin Jia车 李善山

开票表决卒:认可9票。。。。。。。。,倒退0票,弃权0票。

3、谈论经过《对续聘Xin Jia车医生为公司校长的运动》。

公司第六感觉届董事会续聘Xin Jia车医生为公司校长,任期三年。

开票表决卒:认可9票。。。。。。。。,倒退0票,弃权0票

4、谈论经过《对对用桩支撑分店沈阳工具全套设备有限责任公司植物停止改革的运动》

依据公司用桩支撑分店沈阳工具全套设备有限责任公司(以下缩写“整套公司”)的分娩配地位及开展需求,迫切需求增强配面积,估计公司将投资额2700万元倒退开展。。

开票表决卒:认可9票。。。。。。。。,倒退0票,弃权0票

5、谈论和经过与沈阳工具关于的法案

具体的满意的详见公司同日解除的《对与沈阳工具德国希斯公司关系买卖的公报》(公报编号2011-45)。

孤独董事对此意向现在孤独视图。,全文可以在高个儿季节信息网中找到。。

开票表决卒:认可5票(董事Guan Xi佑、张建国、孙淳军、唐华是沈阳工具(铃声)使产生关系有限公司的初级干才。,买卖副董事,转移开票,倒退0票,弃权0票。

6、谈论和经过修正《小型爵士乐队法规》的运动

焉公司整数开展战术的现实需求,公司需求修正目前的的法规。,一位新导演,一位孤独董事。

修正后的法规第三条、要素百一十三个的条:董事会由十一名董事结合。,安排主席,副主席经过,四位孤独董事。

开票表决卒:认可9票。。。。。。。。,倒退0票,弃权0票

7、谈论并经过新技术授予的意向

依据公司整数开展战术的需求,增强和直立支柱使产生关系公司的技术能解决,公司企图在董事会的指导下说得通单独技术授予。。

开票表决卒:认可9票。。。。。。。。,倒退0票,弃权0票

8、谈论经过《对付托沈阳工具(铃声)设计课题院使产生关系有限公司发达生产的关系买卖运动》。

公司正发达心甘情愿的市集需求的高速公路市集。、混合模式生产,生产激化、技术存储,并构成相当的勤劳化才能付托沈阳工具(铃声)设计课题院使产生关系有限公司发达六款生产,发达总成本1625万元。。具体的满意的详见公司同日解除的《对付托沈阳工具(铃声)设计课题院使产生关系有限公司发达生产的关系买卖公报》(公报编号2011-46)。

孤独董事对此意向现在孤独视图。,全文可以在高个儿季节信息网中找到。。

开票表决卒:认可5票(董事Guan Xi佑、张建国、孙淳军、唐华是沈阳工具(铃声)使产生关系有限公司的初级干才。,买卖副董事,转移开票,倒退0票,弃权0票。

9、对修正沈阳工具公司决定的运动的提供专业咨询

恰当的市集开展趋势,实施公司多种经营、国际开展目的,公司放映说得通沈阳工具出租银行,这件事情已由5届27届董事会谈论经过。。沈阳银行家的职业撕碎的使产生关系有限公司的决定。革新后的公司决定是出租的共振,这个名字是暂时决定。,经实业行政管理能解决局约束力,安排银行家的职业撕碎的公司的终极决定是BA。。银行家的职业撕碎的公司最好的思索的对立面事项。

开票表决卒:认可9票。。。。。。。。,倒退0票,弃权0票。

10、谈论集合第四次暂时股东大会的运动。

开票表决卒:认可9票。。。。。。。。,倒退0票,弃权0票。

三、备查公文

董事会决议案使能够董事会决议案

孤独董事的视图

导演简历

沈阳工具使产生关系使产生关系有限公司

董事会

10月21日,二

附件:

Guan Xi佑医生简历

Guan Xi佑医生:董事长,男,出身于1964,中共党员,本科,初级工兵。

1983年同济大学机械工程系机器创造业专业先生

1988 Zoje情谊厂子镗床配技术专家

1993 Zoje情谊厂子CN两个配厂副厂长、厂长

1997年中捷情谊厂厂长副的兼数控配分支形成厂长

Zoje情谊厂子总干才1997名、党委副办事员

2002沈阳工具(铃声)使产生关系有限公司 董事 总干才

2005沈阳工具使产生关系使产生关系有限公司副总经理统

2008沈阳工具(铃声)使产生关系有限公司 董事长 总干才

沈阳工具使产生关系使产生关系有限公司董事长

Guan Xi佑医生缺少受到柴纳证监会及其关于机关的处分和证券买卖所惩戒 。

张建国医生的简历

张建国医生:副董事长,男,出身于1957,中共党员,硕士课题生的,初级有经济效益的师。

1975沈阳油泵厂 电气技师

沈阳师范学院1980名先生

1983沈阳石油泵厂共产主义青年团授予办事员

1984沈阳市政局 secretary 秘书

1987市政有经济效益的贸易授予 掌管科员

1990市政有经济效益的贸易授予 副局长

1996市政实业授予 处长

1997市级有经济效益的贸易授予实验室 掌管

1997长白计算图表铃声使产生关系有限公司 副总经理干才

2003沈阳工具(铃声)使产生关系有限公司 党委副办事员、纪委书

记、工会主席

2008 沈阳工具(铃声)使产生关系有限公司党委办事员 副董事长

沈阳工具使产生关系使产生关系有限公司 副董事长

张建国医生缺少受到柴纳证券监督能解决授予的处分。。

孙淳军医生简历

孙淳军医生:董事,男,1964 年出身,中共党员,本科,初级工兵。

1987佐耶情谊厂子 secretary 秘书、厂办掌管

1997中杰摇臂钻床厂 分娩处长、副总经理干才、总干才

Zoje工具使产生关系有限公司2007总干才

2008沈阳工具使产生关系使产生关系有限公司 副总经理统 董事

2009沈阳工具(铃声)使产生关系有限公司 副总经理干才

孙淳军医生缺少受到柴纳证监会及其关于机关的处分和证券买卖所惩戒。

唐华鸨母简历

唐华鸨母:董事,女,出身于1957,中共党员,课题生的,初级工兵、初级政理工兵。

1975年辽中县于家坊接受圣餐插拉团体青年微量委Commander指挥员官 团办事员

1978沈阳自发地车配件七厂工程系科长

1990年沈阳机械局机电气技师业技术发达公司副总经理干才

1994年沈阳工具(铃声)有限责任公司海内日分营销部处级事业

1997 Ltd沈阳工具(铃声)使产生关系有限公司工会问询处掌管、副主席

2007 沈阳工具(铃声)使产生关系有限公司第三党委办事员、纪委办事员、工会主席

2008沈阳工具使产生关系使产生关系有限公司 工会中西部及东部各州的县议会副主席

2011沈阳工具(铃声)使产生关系有限公司工会主席

沈阳工具使产生关系使产生关系有限公司联合会Commander指挥员

唐鸨母缺少受到柴纳证监会及其相互关系机关和PICIS的处分。 。

Xin Jia车医生简历

Xin Jia车医生:董事,男,出身于1963,中共党员,本科,初级工兵。

1985沈阳1工具厂技术部 掌管技术专家、室掌管

1996沈阳1工具厂 副局长、处长

2001沈阳要素工具厂箱体车间掌管

2002沈阳1工具厂 创造执行牧师职务

2002沈阳工具使产生关系使产生关系有限公司 董事

2003沈阳1工具厂 副总经理干才

2007沈阳1工具厂 总干才

2008沈阳工具使产生关系使产生关系有限公司 董事长兼董事

Xin Jia车医生缺少受到柴纳证监会及其关于机关的处分和证券买卖所惩戒。

李善山医生简历

李善山医生:董事,男,1959 年生,中共党员,退职课题生的,讲师、初级主任会计师课题。

1978年 辽宁财经学院(现东北财经大学) 先生

1981年 沈阳电缆工程财务处 主任会计师

1985年 沈阳电缆工程南区财务处 副科长(副职)

1991年 沈阳机械勤劳能解决局政府财政司 副局长

1994年 沈阳机械勤劳能解决局政府财政司 处长

1995年 沈阳机械勤劳能解决局 副总经理主任会计师师

1998年 沈阳机械国家资产能解决公司 副总经理干才

2001年 沈阳电气机械装置铃声 副总经理干才、总主任会计师师

2004年 沈阳日报报业铃声 总主任会计师师、副总经理干才

2009年 沈阳工具使产生关系使产生关系有限公司 副总经理统、财务总监

2010年 沈阳工具使产生关系使产生关系有限公司 副总经理统、 财务总监、董事

李善山医生缺少受到柴纳证监会及其关于机关的处分和证券买卖所惩戒。

方鸿星医生简历

方鸿星医生:孤独董事,男,1972 年出身,中共党员,博士生当家庭教师,讲师。

1996 年 东北财经大学 出版者副的、副校长、社长、主任会计师学博士

2003年 东北财经大学 主任会计师学院副讲师

2005年7月迄今 东北财经大学 主任会计师学讲师

自2006年11月起,东北财经大学 出版者校长、办事员

2008年9月迄今 东北财经大学 博士生当家庭教师

自2009年12月起,东北财经大学 主任会计师主任牧师

方鸿星医生缺少受到柴纳证监会及其关于机关的处分和证券买卖所惩戒。

林木喜医生简历

林木喜医生:孤独董事,男, 出身于1954,中共党员,有经济效益的学博士,讲师。

1975年 西安蚕丝厂的艰难行进

1985年 辽宁大学有经济效益的研究生副教长 副主任

1998年 辽宁有经济效益的能解决学院secretary 秘书长党支部 副教长

2001年 辽宁大学有经济效益的研究生 院长

2004迄今 辽宁大学有经济效益的研究生 院长、党委副办事员

林木喜医生缺少受到柴纳证监会及其关于机关的处分和证券买卖所惩戒。

那小海鸨母简历

那小海鸨母:孤独董事,女,1969 年出身,中共党员,法度硕士。

1991北京的旧称市重文人民法院副的法官

1997北京的旧称正击中要害法度公司 整个时间代理人

北京的旧称天禄法度公司整个时间代理人2000名

2002北京的旧称天伦法度公司合伙人

2003 年 6 月迄今发起者安排北京的旧称市微明代理人事务所,课题所开办合伙人,掌管

免责述说:本文仅代表作者的个人意见。,与凤凰网无干。。其独创的性和发短信击中要害著名的人物表扬和满意的未记下证明。,为本文及其整个或使相称、发短信现实性、直接地性、时辰效应性,缺少担保或接受报价。,请参阅朗读者仅供参考。,请自发地反省相互关系满意的。。

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