原船驶往:来自北方的稀土元素的氧化物2015年度伙伴大会靠判定击败公报

柴纳来自北方的稀土元素的氧化物(部队)高新技术份有限公司

2015 年度伙伴大会靠判定击败公报

董事会和公司集体董事誓言、给错误的劝告性宣告或值得注意的降下,然后其愿意的的事实。、诚实和完整性承当个人和共同责任。。

重要愿意的迅速的:

? 这次代表大会有否认权吗?:无

一、 代表大会与列席

(二)伙伴大会的评价:公司 305 代表大会室

(三)列席代表大会的权益股伙伴及其赞成份:

1、列席代表大会的伙伴和代理人人数 15

2、列席代表大会的伙伴所赞成开民意调查的份总额(股) 1,750,937,346

3、列席代表大会的伙伴赞成的开民意调查份数

开民意调查份总额定标

(四)付诸表决办法倘若契合,伙伴大会由美国的董事会传唤。。董事会主席孟志泉博士未能列席代表大会。,集体董事一致赞同,代表大会由公司董事掌管。、党委书记、监督代理商张中博士。代表大会是经过现场开票和网上开票的方法停止的。。传唤伙伴大会、传唤、付诸表决顺序契合公司条例。、柴纳市场占有率买卖所市场占有率上市的公司伙伴大会正规军、《公司条例》和《议事正规军》的规则。

(五)公司董事、监事和second 秒的列席

、 弯垂下来的董事 14 人,列席 8人,导演孟志泉、翟文华、甘韶球,孤独董事钱明兴、丁文江的产量,裴志武,一位孤独董事,未能列席代表大会。;

2、 弯垂下来的掌管 7人,列席 7人;

3、 董事会second 秒张日慧列席了梅迪将一军大会。;少数上品代理商列席了代表大会。。

二、 运动会思索

(1)非积聚开票使感动

1、 票据著名的人物:《2015 岁入和摘要

1、 票据著名的人物:《2015 岁入和摘要

思索算是:经过

开票处境:

伙伴典型

赞同 支持 弃权

民意调查 定标(%) 民意调查 定标(%) 民意调查 定标(%)

A 股 1,750,914,246 99.99 23,100 0.01 0 0.00

2、 票据著名的人物:《2015 董事会岁入

3、 票据著名的人物:《2015 中西部及东部各州的县议会年报

4、 票据著名的人物:《2015 年度孤独董事站岗宣告

5、 票据著名的人物:《2015 年度决算表

6、 票据著名的人物:《2016 年度财务预算宣告

7、 票据著名的人物:《状态 2015 年度利润分配法案

A 股 1,750,914,246 99.99 23,100 0.01 0 0.008、 票据著名的人物:《状态 2015 年度关系方买卖的手段 2016 关系买卖的年度估计买卖

A 股 334,409,188 99.20 2,666,939 0.80 0 0.00

9、 票据著名的人物:状态敷 2016 年度总体抵押品的信誉限额意向

10、 票据著名的人物:为界分分店装修抵押品的使感动。

11、 票据著名的人物:状态移位董事的意向

伙伴 赞同 支持 弃权

典型 民意调查 定标(%) 民意调查 定标(%) 民意调查 定标(%)

A 股 1,749,578,646 99.92 1,358,700 0.08 0 0.00

12、 票据著名的人物:状态移位孤独董事的意向

13、 票据著名的人物:《状态增大经营范围及修正组成>的意向》

14、 票据著名的人物:状态会计事务所重行佣金的意向

(二)值得注意的问题,5%以下伙伴的开票处境意向序号票据著名的人物

赞同 支持 弃权率

开票率

开票率

(%)7 《状态 2015 年 7,283,474 99.68 23,100 0.32 0 0度利润分配法案

8状态 2015 年相关性

护理监督和 2016关系买卖的年度估计买卖

4,639,635 63.50 2,666,939 36.50 0 0.00

10为界分分店装修抵押品的使感动。

7,283,474 99.68 23,100 0.32 0 0.00

11状态移位董事的意向

5,947,874 81.40 1,358,700 18.6 0 0.00

12状态移位孤独董事的意向

7,283,474 99.68 23,100 0.32 0 0.00

14状态会计事务所重行佣金的意向

7,283,474 99.68 23,100 0.32 0 0.00

(三)状态使感动开票的人。

1、下持股 5%以下伙伴的开民意调查据,禁止董事、监事、上品监督层开票算是;

2、第 8 关系买卖使感动,包工钢铁(部队)市场占有率上市的公司关系方伙伴

司界分 1,413,861,219 市场占有率预防了对该法案的开票。;

3、第 13 特殊靠判定击败使感动意向,赞同民意调查超越列席这次伙伴大会伙伴所赞成效开民意调查份总额的三分之二。

三、 募捐人证据处境

(1)法度公司在这次伙伴大会上作证。:内蒙古台北市立建国高级中学法度公司

募捐人:薛宏、袁娜

(二)募捐人证据总结暗示。:

公司 2015 传唤年度伙伴大会、这时顺序是契合法度的。、组成和组成的规则;伙伴大会的资历和传唤人是无效的;表

这时顺序是契合法度的。、组成和组成的规则:伙伴大会经过的靠判定击败是合法无效的。。

四、 备查文档清单

(1)董事会签字和认同的伙伴大会靠判定击败;

(二)法度公司委员长签字的法度暗示书;。

专门地环行的。

柴纳来自北方的稀土元素的氧化物(部队)高新技术份有限公司

2016年 5 月 19日

持续瞄准:封锁 市场占有率 黑色金属顾客 篮筹股票

冠词是由 热点网 编辑软件,几乎不批准不得重印。!:主页 > 财经» 来自北方的稀土元素的氧化物2015年度伙伴大会靠判定击败公报回到搜狐,检查更多

责任编辑软件:

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注