可转让证券简化:郑红技术 湖南郑红技术开发共有股份有限公司

  四分经过的届董事会第二十二次接触公报

  公司和董事会的有围攻都以誓言约束了我的真实情节。、正确、直地地,无虚伪记载。、给错误的劝告性状况或有意义的脱漏

  湖南郑红技术开发共有股份有限公司四分经过的届董事会第二十二次接触于2009年6月7日以电话学、描绘和电子邮件发送接触圆形的。,于20096月12日2013午前九点半在公司长沙办事处湘域中部地区30楼接触室以现场表格聚集。公司霉臭找9位董事。,致6位董事,金慧良博士因任务导致未能列席接触。,准许董事徐平亚博士行使其开票。;前进包拯博士因列席接触而未能列席接触。,准许董事乔世妍博士行使其开票。;曹国庆博士不注意列席接触。。中西部及东部各州的县议会围攻列席了接触。。接触由董事会主席吴明夏博士掌管。,接触适合公司条例的关于经常地。,接触详述并经过了下列的提议。:

  一、赞成8票。、0票反、0次弃权经过了公司修正答案的提议。,并赞成提请2009年初暂时同伴大会详述。

  董事会是理性公司的现实情况而定的。,理性公司条例的想要,拟对《公司答案》中符合的条目停止修正,独有的如次:

  修正公司答案第七十六条:

  原第七十六届同伴大会由CH掌管。。董事长不公务或许不公务的,副主席掌管,副董事长不公务或许不公务的,由一半的由于董事精选的发生的董事。。”

  修正为第七十六 同伴大会由董事长掌管。。董事长不公务或许不公务的,由一半的由于董事精选的发生的董事。。”

  修正公司答案首要的百二十七条:

  原 “首要的百二十七条 董事会由九名董事结合。,使被安排好主席,副主席经过。”

  修正为首要的百二十七 董事会由七名董事结合。,使被安排好主席。”

  修正公司答案首要的百三十二条:

  原 首要的百三十二 董事长兼副董事长为公司董事。,一半的由于董事的精选的和罢免。”

  修正为首要的百三十二 董事长由公司董事供职主席。,一半的由于董事的精选的和罢免。”

  修正公司答案首要的百三十四岁条:

  原”首要的百三十四岁条董事长不公务或许不公务的,副主席的表示,副董事长不公务或许不公务的,董事会由一半的由于的董事精选的发生。。”

  修正为首要的百三十四岁 董事长不公务或许不公务的,董事会由一半的由于的董事精选的发生。。”

  公司答案的对立的事物情节未作修正。。

  二、在起作用的公司直地董事会精选的的账单的深思熟虑的。

  因公司四分经过的届董事会任期已满,理性公司答案的关于经常地,岳阳屈原农垦有限责任公司向董事会引荐第五届董事会董事申请求职者造:徐中康、陈栋、刘贤文、周厦华电子公司,孤独董事是申请求职者。:彭可勤、吴忠信、陈公荣。

  (一)被提名徐中康为公司第五届董事会董事申请求职者;

  赞成8票。、0票反、0、弃权、详述和授权。

  (二)被提名陈东为第五届董事会董事;

  赞成8票。、0票反、0、弃权、详述和授权。

  (三)被提名刘贤文为公司第五届董事会董事申请求职者;

  赞成8票。、0票反、0、弃权、详述和授权。

  (四)被提名华为第五届董事会申请求职者;

  赞成8票。、0票反、0、弃权、详述和授权。

  (五)被提名彭可勤为公司第五届董事会董事申请求职者;

  赞成8票。、0票反、0、弃权、详述和授权。

  (六)被提名吴忠信为公司第五届董事会董事申请求职者;

  赞成8票。、0票反、0、弃权、详述和授权。

  (七)被提名陈公荣为公司第五届董事会董事申请求职者;

  赞成8票。、0票反、0、弃权、详述和授权。

  经董事会授权,决定第五届董事会:徐中康、陈栋、刘贤文、周厦华电子公司(董事会简历见附件),孤独董事是申请求职者。:彭可勤、吴忠信、陈公荣(孤独董事简历、孤独董事被提名规定书、孤独董事申请求职者名单见附件)。并赞成做2009年初暂时同伴大会详述,大会开票时采取积聚开票制。。

  孤独董事申请求职者的资历可以做。

  孤独董事赞成。:第五届董事会董事申请求职者的被提名顺序和供职资历适合关于法规和《公司答案》的经常地。

  三、赞成8票。、0票反、0、弃权、详述和授权了公司《在起作用的核销使分裂坏账的账单》。

  公司接收广州穗翔梦科技股份有限公司9,995,袁(对立的事物应收票据信誉上市)、上海浩驰贸易股份有限公司10,080,袁(对立的事物应收票据信誉上市),这两个应收票据信誉超越五年。,该公司屡次搜集果品。,到这程度,在过来的岁里,坏账预备已整个实行。,提议将这两个应收票据信誉登记簿。。

  四、赞成8票。、0票反、0、弃权、详述和授权了公司《在起作用的对2008年度公司操作把持器层停止赏金的账单》。

  本着公司操作把持器层2008年度较美满实行了董事会下达的经纪目的,理性董事会与经纪层的经纪责任状,草案对公司操作把持器层使生效赏金,超年度言归正传目的,15%的超额言归正传被赋予。;行情瑕疵,增加每吨精简液的行情量,澄清10元(在内侧地总涨价3吨)为1吨。。独有的的赏金分派预调是由总统构成的。,报董事长授权后落实。

  五、赞成8票。、0票反、0、弃权、详述和授权了公司《在起作用的聚集2009年初暂时同伴大会的账单》,独有的见《在起作用的2009年度初暂时同伴大会圆形的》。

  特意地圆形的。

  湖南郑红技术开发共有股份有限公司

  董 事 会

  20096月12日2013

  董事简历

  徐中康博士,生于1965年2月,中共党员,卒业于华中师范大学校舍,主任会计职员师、国际财务平面图师,屈原中学前教员、校团委部长,屈原范围,河滨镇屈原范围、党委部长,屈原范围公有经济局局长兼党务部长,屈原范围事业运动组织的行政管理员常务事业运动组织的行政管理员、问询处前进。

  另外,公司与把持权经过不注意相干性。。本公报使夭折日期,不主宰公司共有;它不注意受到柴纳证监会和O的奖励。。

  陈东博士,生于1970年10月,中共党员,卒业于南京大学校舍,国际贸易专业。。曾任湖南郑红技术开发共有股份有限公司上海正虹行政负责人、湖南郑红技术开发共有股份有限公司总统有帮助的、副总统,退职的湖南郑红技术开发共有股份有限公司总统。

  另外,公司与把持权经过不注意相干性。。本公报使夭折日期,不主宰公司共有;它不注意受到柴纳证监会和O的奖励。。

  刘贤文博士,1965年11月出现,中共党员,本科卒业,主任会计职员师,曾任屈原范围审计科科员,屈原范围公有经济局掌管会计职员、副处长、局长,退职的屈原范围公有经济局局长。

  另外,公司与把持权经过不注意相干性。。本公报使夭折日期,不主宰公司共有;它不注意受到柴纳证监会和O的奖励。。

  周厦华电子公司博士,生于1974年7月,中共党员,工商监督硕士,曾任湖南郑红技术开发共有股份有限公司技术部科员、湖南郑红技术开发共有股份有限公司商贸公司科员、掌管、行政负责人,湖南郑红技术开发共有股份有限公司劳力资源部行政负责人、董事会second 秒、董事。退职的湖南郑红技术开发共有股份有限公司董事、董事会second 秒。

  另外,公司与把持权经过不注意相干性。。本公报使夭折日期,不主宰公司共有;它不注意受到柴纳证监会和O的奖励。。

  孤独董事简历

  彭可勤博士,生于1955年10月,宣称者,博士生先生。卒业于湖南农学大学校舍,屡次出国留学、讲学,湖南农学大学校舍原有帮助的宣称者、讲解员、副宣称者。湖南农学大学校舍宣称者、博士生先生。同时,他仍然柴纳意外的生理学会董事长。、湖南海丽(600731),化学工程孤独董事。

  另外,公司与把持权经过不注意相干性。。本公报使夭折日期,不主宰公司共有;它不注意受到柴纳证监会和O的奖励。。

  吴忠信博士,生于1966年8月,监督博士后。曾任湖南省公有经济厅厅长有帮助的,湖南省会计职员学会副会长,湖南省人民代表大会常务事业运动组织的行政管理员事业运动组织的行政管理员、迪安,湖南大学校舍会计职员学院。湖南公有经济经济研究工作实验室校长,湖南大学校舍博士生先生。同时,他仍然广州运输量的普通的(000917)。,股吧)、涂通讯(002261),股吧)、南陵民爆(002096),股吧)、华阴电力(600744),股本合法权利董事)孤独董事。

  另外,公司与把持权经过不注意相干性。。本公报使夭折日期,不主宰公司共有;它不注意受到柴纳证监会和O的奖励。。

  陈公荣博士,出现于1962,湖南大学校舍会计职员学院宣称者、会计职员博士生,会计职员硕士研究生先生,柴纳会计职员学会围攻,柴纳表达监督募捐人,湖南省国资委薪酬事业运动组织的行政管理员事业运动组织的行政管理员,湖南省中青年堆积本钱研究工作实验室副会长,其时,Vatti Zhongshan共有(002035),共有股份有限公司、湖南科力园(600478),新材料共有股份有限公司孤独董事。

  另外,公司与把持权经过不注意相干性。。本公报使夭折日期,不主宰公司共有;它不注意受到柴纳证监会和O的奖励。。

  湖南郑红技术开发共有股份有限公司

  孤独董事申请求职者规定

  规定人彭可勤、吴忠信、陈公荣,作为湖南郑红技术开发共有股份有限公司第五届董事会孤独董事申请求职者,公诸于众规定和以誓言约束,私人的与湖南郑红技术开发共有股份有限公司经过不在什么冲击私人的孤独性的相干,独有的状况如次:

  一、在去岁,我和我的直系亲属、次要社会相干外出公司及其隶属机构内。,我和我的直系亲属也外出该公司刑柱同伴、现实把持人及其关系作伴;

  二、在去岁,我和我的直系亲属不注意直地或直接主宰该公司1%由于的已发行共有;

  三、在去岁,我和我的直系亲属产生断层该公司流行音乐十大畅销唱片同伴;

  四、在去岁,我和我的直系亲属外出直地或直接主宰该公司5%由于已发行共有的同伴单位供职;

  五、在去岁,我和我的直系亲属外出该公司现实把持人、刑柱同伴关系作伴;

  六、在去岁,我和我的直系亲属外出该公司前五名同伴单位供职;

  七、在去岁,我产生断层为公司或其隶属作伴服役的。、或许公司的刑柱同伴企图融资。、法度、监督请教、技术募捐人和对立的事物服役职员;

  八、在去岁,我不注意为公司企图审计。、请教、评价、法度、干寄售和对立的事物服役的职员。,或虽在该等机构供职但并未插一脚对该公司相干媒介物服役项目且产生断层该机构的次要负责人或合伙人;

  九、私人的外出与该公司及其隶属作伴或许该公司刑柱同伴及其隶属作伴具有有意义的事实往还的单位供职,两个都不属于此类事实单位的刑柱同伴单位。;

  十、我不向倾斜飞行投资倾斜飞行。、供货商、配电盘单位职员;

  十一、我不注意从股票上市的公司和它的M通用更多的通讯。、未宣布的对立的事物合法权利;

  十二、私人的不属于国籍文职人员或供职孤独董事不违背《中华人民共和国文职人员法》相干经常地;

  十三岁、我产生断层党的机关。、鼻咽癌器官、政府机关、政治事务协商机关、司法机关、对立的事物代理人之职理性、触及文职人员监督机构、单位退职的中部地区监督干部;

  十四岁、我外出分开和归休后的三年内。,拟在股票上市的公司任务的中部地区监督干部;

  十五私人的组成的橄榄球队、我外出分开和归休后的三年内。,用不着孤独董事的承包来通用该党。、中部地区监督部门赞成中部地区监督干部;

  十六、我产生断层三年后分开和归休。,且拟任孤独董事桩未按经常地向私人的所在单位党组(党委)期刊并立案的中部地区监督干部;

  十七、我外出分开和归休后的三年内。,且在原供桩监督地面和事实范围内客商持股占25%由于公司内供职的职员;

  十八、私人的不在《中华人民共和国公司条例》首要的百四十七条经常地不得供职公司董事事例;

  十九个、私人的曾经依柴纳证监会《股票上市的公司上品监督职员教养任务外观》的经常地赢得孤独董事资历证书;

  二十、私人的适合公司答案经常地的供职环境。;

  二十一、私人的将简历及相干私人的通讯做股票上市的公司,正确,直地地。

  包含湖南郑红技术开发共有股份有限公司在内,我也人家孤独董事。股票上市的公司总量不再,私人的未在湖南郑红技术开发共有股份有限公司延续供职六年由于。

  彭可勤、吴忠信、陈公荣仔细的规定:我完整认识到孤独董事的行使职责。,确保上述的状况失实。、正确、直地地,无虚伪记载。、给错误的劝告性状况或有意义的脱漏;别的,私人的希望的事承当像这样事业的法度责任和接收深圳可转让证券买卖税的奖励。深圳可转让证券买卖税可比照本规定使巩固私人的的供职资历和孤独性。私人的在供职该公司孤独董事拨准的快慢,忠于柴纳可转让证券监督监督事业运动组织的行政管理员的经常地。、经常地等的经常地,确保你有十足的时期和精神来实行你的行使职责。,作出孤独的判别,产生断层公司的次要同伴、现实把持人或对立的事物与公司在厉害相干的单位或私人的的冲击。

  规定人:彭可勤、吴忠信、陈公荣

  日 期:20096月12日2013

  湖南郑红技术开发共有股份有限公司

  孤独董事被提名规定书

  被提名人岳阳屈原农垦有限责任公司现就被提名彭可勤、吴忠信、陈公荣为湖南郑红技术开发共有股份有限公司第五届董事会孤独董事申请求职者宣布公诸于众规定,被被提名人与湖南郑红技术开发共有股份有限公司经过不在什么冲击被被提名人孤独性的相干,独有的状况如次:

  被提名是为了充满听说被被提名人的事业。、学历、学衔、独有的任务经历、究竟是兼任任务。,被被提名人已书面的赞成充当湖南郑红技术开发共有股份有限公司第五届董事会孤独董事申请求职者,被被提名人思索被提名人。:

  一、理性法度、行政规章及对立的事物关于经常地,具有股票上市的公司董事资历的;

  二、适合湖南郑红技术开发共有股份有限公司答案经常地的供职环境;

  三、具有柴纳证监会《在起作用的在股票上市的公司达到孤独董事体系的辅导建议》等经常地所想要的孤独性:

  (1)被被提名人及其直系亲属、次要社会相干均外出湖南郑红技术开发共有股份有限公司及其隶属作伴供职,被被提名人及其直系亲属产生断层刑柱同伴。、现实把持人及其关系作伴;

  (二)被被提名人及其直系亲属产生断层直地或直接主宰湖南郑红技术开发共有股份有限公司已发行共有1%的同伴,也产生断层股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片同伴的自然的事实同伴;

  (三)被被提名人及其直系亲属外出直地或直接主宰湖南郑红技术开发共有股份有限公司已发行共有5%由于的同伴单位供职,他们两个都不注意为股票上市的公司的前五名同伴服役。;

  (四)被被提名人产生断层为湖南郑红技术开发共有股份有限公司或其隶属作伴、湖南郑红技术开发共有股份有限公司刑柱同伴企图财务、法度、监督请教、技术募捐人和对立的事物服役职员;

  (五)被被提名人到处去岁不具有上述的四项所列事例;

  (六)被被提名人外出与湖南郑红技术开发共有股份有限公司及其隶属作伴或许湖南郑红技术开发共有股份有限公司刑柱同伴及其隶属作伴具有有意义的事实往还的单位供职,两个都不属于此类事实单位的刑柱同伴单位。。

  四、被被提名人产生断层国籍文职人员,也产生断层孤独董事。它不注意;

  五、被被提名人产生断层伙伴机关。、鼻咽癌器官、政府机关、政治事务协商机关、司法机关、对立的事物代理人之职理性、触及文职人员监督机构、单位退职的中部地区监督干部;

  六、被被提名人在分开和归休后不到三年。,拟在股票上市的公司任务的中部地区监督干部;

  七、被被提名人在分开和归休后不到三年。,用不着孤独董事的承包来通用该党。、中部地区监督部门赞成中部地区监督干部;

  八、被被提名者产生断层三年后分开和归休。,且拟任孤独董事桩未按经常地向私人的所在单位党组(党委)期刊并立案的中部地区监督干部;

  九、被被提名人在分开和归休后不到三年。,且在原供桩监督地面和事实范围内客商持股占25%由于公司内供职的职员;

  十、包含湖南郑红技术开发共有股份有限公司在内,被被提名为孤独董事的股票上市的公司的总量为:,在湖南郑红技术开发共有股份有限公司未延续供职超越六年;

  十一、被被提名人曾经依证监会《股票上市的公司上品监督职员教养任务外观》的经常地赢得孤独董事资历证书;

  十二、被被提名人中选后,湖南郑红技术开发共有有限董事会围攻中至多包含三分经过的孤独董事,至多有一位孤独董事是会计职员。;

  十三岁、本被提名人曾负责人性《深圳可转让证券买卖税孤独董事立案方法》第三条经常地对孤独董事申请求职者相干事例停止打勾。

  本被提名人确保上述的状况失实。、正确、直地地,无虚伪记载。、给错误的劝告性状况或有意义的脱漏;别的,投保人希望的事承当法度责任,接收奖励。。

  被提名人:岳阳屈原农垦有限责任公司

  20096月12日2013

  可转让证券信号:000702 可转让证券简化:郑红技术 公报号:2009-011

  湖南郑红技术开发共有股份有限公司

  SU第十二届政务会四分经过的次接触公报

  公司全体围攻和中西部及东部各州的县议会确保了真实的职责。、正确、直地地,无虚伪记载。、给错误的劝告性状况或有意义的脱漏

  湖南郑红技术开发共有股份有限公司四分经过的届中西部及东部各州的县议会第十二次接触于20096月12日2013午前在长沙办事处湘域中部地区30楼接触室以现场表格聚集。公司霉臭终止3位管理者。,给3位管理者。。接触由中西部及东部各州的县议会主席徐丽堂博士掌管。,接触适合《公司条例》和《公司答案》的关于经常地。理性公司答案的关于经常地,接触经过了下列的提议。:

  一、在起作用的公司在起作用的精选的平方的董事会的账单的深思熟虑的。

  因公司中西部及东部各州的县议会的四分经过的届任期已满。,理性公司答案的关于经常地,公司大同伴岳阳屈原农垦有限责任公司向公司中西部及东部各州的县议会引荐公司第五届中西部及东部各州的县议会监事申请求职者造:夏庄花、孟军。

  (一)被提名夏庄花博士为公司第五届中西部及东部各州的县议会监事申请求职者;

  赞成3票。、0票反、0、弃权、详述和授权。

  (二)被提名孟俊喜欢指使他人的年轻妇女供职第五届平方的女明星申请求职者;

  赞成3票。、0票反、0、弃权、详述和授权。

  工会引荐雇员代表和监事。,雇员代表大会精选的。

  经中西部及东部各州的县议会详述授权后,:夏庄花、孟俊(掌管申请求职者简历见附件),并于20做公司最初暂时同伴大会,同伴大会采取积聚开票制。。

  公司工会引荐,雇员代表大会的精选的是由熊赫平博士用水砣测深的。。

  二、赞成3票。、0票反、0、弃权、详述和授权了公司《在起作用的核销使分裂坏账的账单》。

  账单使处于某种特定的情况之下主教教区四分经过的届董事会第二十二次接触公报。对这两笔应收票据款核销弱触及关系买卖。

  特意地圆形的。

  湖南郑红技术开发共有股份有限公司

  监 事 会

  2009 6月12日2013

  附件:

  掌管申请求职者简历

  夏庄花博士,生于1964年2月,大学校舍学历,上品政治事务技师、主任会计职员师。曾作为屈原农田的一使分裂。、八场首领,雷施问询处党委部长,屈原范围公有经济局局长,屈原范围副区长。

  另外,公司与把持权经过不注意相干性。。本公报使夭折日期,不主宰公司共有;它不注意受到柴纳证监会和O的奖励。。

  孟君妻,生于1978年9月,中共党员,退职硕士研究生,主任会计职员师。1999年7月卒业后进入国籍公有经济部国际司资产步行的路径行组任务;2003年7月在湖南华天大酒店共有股份有限公司供职会计职员;2006年3月在湖南建安房屋媒介物股份有限公司任掌管会计职员;2009月4月在湖南华天湘菜工业股票发展股份有限公司任掌管会计职员。

  另外,公司与把持权经过不注意相干性。。本公报使夭折日期,不主宰公司共有;它不注意受到柴纳证监会和O的奖励。。

  人事掌管简历

  熊赫平博士,生于1959年4月,中共党员,两年制专科学校学历。供职江苏江阴市正宏饲料股份有限公司行政负责人。,湖南正虹饲料共有股份有限公司供给部负责人,湖南郑红技术开发共有股份有限公司力得分公司行政负责人,湖南郑红技术开发共有股份有限公司中西部及东部各州的县议会监事,湖南正虹海源绿色食品股份有限公司董事长。。任湖南郑红技术开发共有股份有限公司工会主席及湖南郑红技术开发共有股份有限公司四分经过的届中西部及东部各州的县议会雇员监事。

  另外,公司与把持权经过不注意相干性。。本公报使夭折日期,主宰公司10的共有,000股;它不注意受到柴纳证监会和O的奖励。。

  可转让证券信号:000702 可转让证券简化:郑红技术 公报号:2009-012

  湖南郑红技术开发共有股份有限公司在起作用的

  2009年度初暂时同伴大会圆形的

  公司和董事会的有围攻都以誓言约束了我的真实情节。、正确、直地地,无虚伪记载。、给错误的劝告性状况或有意义的脱漏

  湖南郑红技术开发共有股份有限公司四分经过的届董事会第二十二次接触详述经过了在起作用的聚集2009年初暂时同伴大会的账单,现将独有的事项圆形的如次。:

  一、接触基本情况

  1、会议传唤人:董事会

  2、聚集时期:2009年7月2日,周四(9):30

  3、传唤获名次:岳阳屈原范围应天镇接触室

  4、传唤制作模型:一经要求开票

  二、接触详述

  1、在起作用的公司修正公司答案的账单的深思熟虑的;

  2、在起作用的公司直地董事会精选的的账单的深思熟虑的;

  4、在起作用的公司在起作用的精选的平方的董事会的账单的深思熟虑的

  三、列席接触

  1、公司董事、监事和上品监督职员;

  2、由于2009年6月25日午后,深圳迅速行进所封闭。、公司股本合法权利买卖完毕后,本公司有同伴均在柴纳深圳使分支表达。。同伴因故不克不及列席,获准许的代理人可获准许列席接触及开票。。

  3、干可转让证券就业资历的募捐人。。

  四、列席接触登记簿

  1、登记簿方法:

  (1)大肚子同伴营业执照硬拷贝。、法定代理人生产能力证明登记簿;

  (2)自然的事实同伴主宰深圳可转让证券存款卡。、表达有人及生产能力证。;

  (3)寄托者主宰生产能力证。、准许书(附)、被准许人的生产能力证明、深圳可转让证券存款卡及权属登记簿册。

  (4)陌生同伴可在使夭折日期前以写印刷体字母或描绘方法登记簿;,会前使巩固客户生产能力证。、营业执照硬拷贝、同伴账目原版磁带、校长的生产能力书面证明及由于(1)。(2)。三。。

  2、登记簿时期:2009年7月1日(午前8时):30-11:00,午后1:00-4:00 )

  3、登记簿获名次:湖南中部地区一家30层董事会问询处,235。

  五、对立的事物事项

  1、接触接触过程:

  前卫:周厦华电子公司、姜 玲

  关系电话学:0731-4599909

  关系描绘:0731-4599999

  2、半晌接触,同伴(或代理人)承当本身的费。。

  3、假设静静地对立的事物事实,另行圆形的。

  特意地圆形的。

  湖南郑红技术开发共有股份有限公司

  董 事 会

  2009年6月17日

  附:

  准许付托书

  兹付托 博士(喜欢指使他人的年轻妇女)代表私人的(单位)列席湖南郑红技术开发共有股份有限公司2009年初暂时同伴大会,代表他们行使开票权。。

  同伴存款: 主宰共有数:

  寄托者署名: 主生产能力证号码:

  受托公司署名: 受托公司的生产能力证号码:

  付托日期: 付托的无效性:

  它有精选的权吗?:

  恢复接触

  使夭折2009年6月25日午后3时,私人的(单位)主宰湖南郑红技术开发共有股份有限公司股本合法权利,拟参与公司最初暂时同伴大会。

  同伴存款:主宰共有数:

  私人的同伴(署名):大肚子同伴(署名):

  日期: 年、月、日

  湖南郑红技术开发共有股份有限公司孤独董事

  在起作用的董事会大选的孤独建议

  湖南郑红技术开发共有股份有限公司大同伴岳阳屈原农垦有限责任公司被提名徐中康、陈栋、刘贤文、华为第五届董事会申请求职者,彭可勤、吴忠信、陈公荣为公司第五届董事会孤独董事申请求职者。本孤独的立脚点,我判别,对上述的董事会申请求职者停止如次评论。:

  1、理性上述的七位董事申请求职者的私人的经历、任务经历等。,公司条例首要的百四十七条不注意经常地。,被柴纳可转让证券选定的为推销插一脚者的,并进入还没有破除的气象。。供职资历合法。

  2、对由于七位董事申请求职者的被提名顺序适合《公司条例》等法规和《公司答案》关于经常地。

  3、上述的七位董事是在首要的届特殊大会以前中选的。。

  概括地说,私人的赞成岳阳屈原农垦有限责任公司对由于七位董事申请求职者的被提名。

  孤独董事:乔世炎、包政、许鹏

  2009年6月12 日

  湖南郑红技术开发共有股份有限公司

  公司2008的孤独董事

  监督层对报应的孤独建议。

  私人的经过对《湖南郑红技术开发共有股份有限公司在起作用的对2008年度公司操作把持器层停止赏金的预调》停止仔细的复核,以为上述的赏金预调是有理无效的。,关切作伴通用良好的经济效果。,在作伴任务中具有主动权和主动权。,并关切公司的长期的、规则、健康发展。。

  概括地说,私人的赞成湖南郑红技术开发共有股份有限公司对2008年度公司操作把持器层停止赏金的预调。

  孤独董事:乔世炎、包政、许鹏

  2009年6月12 日

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