证券行为准则:601333A股:广深铁道部门公报编号:临2010--004

H共享行为准则:00525H股:广深铁道部门

广深铁道部门趣味有限公司

计划中的召集2009年度合伙大会的增补注意

公司管理人员和董事会许诺:、给错误的劝告性使习惯于或伟大的保持,随着其愿意的的可靠性、正确整整的分类人事广告版和联盟妨碍。

广深铁道部门趣味有限公司(“本公司”)于2010年4月29日在《奇纳河证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、上海股票交易所网站(http:www.sse.com.cn)和公司网站(http://www.gsrc.com)上刊载了《广深铁道部门趣味有限公司召集2009年度合伙周年的大会注意》。

《广深铁道部门趣味有限公司召集2009年度合伙周年的大会注意》中原定关心的第9项安排为:选中的陈敏搀杂为公司第五届董事会董事。于此原董事的报考者资历,陈敏搀杂辞去了H.,原提案合伙广州铁道部门(环绕)公司为<计划中的选中的陈敏搀杂为广深铁道部门趣味有限董事会董事的提案>的注意》,本董事会决议去除《广深铁道部门趣味有限公司召集2009年度合伙周年的大会注意》中列明的经历安排。

鉴于A条目特别感应十四个条的规则,公司召集年度合伙大会。,握住公司百分之三以上所述趣味的合伙SEPA,以印刷向公司使求助于新提案的使产生兴趣,公司应将其天职范围内的事项,参军会议议程。本公司现收到握住本公司37.12%趣味的合伙—广州铁道部门(环绕)公司求婚的三项暂时提案:何玉华搀杂的任务变卦,求婚结束何玉华搀杂董事快速行进的提议。、《计划中的选中的徐啸明搀杂为广深铁道部门趣味有限董事会董事的提案》、计划中的选中的郭朱学搀杂为董事会董事的安排。鉴于相关性金科玉律和,董事会赞同将前述的暂时提案使求助于本公司2009年度合伙周年的大会关心。

另,鉴于公司条例、中华人民共和国海关总署实施细则参与规则,公司合伙会选中的两名以上所述董事时,治理积聚开票制,短暂拜访本增补注意当播音员之日,握住公司37.12%趣味的合伙—广州铁道部门(环绕)公司共张贴了两位董事报考者,从此,这次合伙大会的董事选中的治理积聚开票制。公司于2010年4月29日发布的《广深铁道部门趣味有限公司召集2009年度合伙大会注意》中第9项安排反而:关心处分何玉华搀杂摆脱了责任或义务的第五届董事会。第做小生意附加抑制:采取积聚开票制选中的两名非孤独董事。;10.1选中的徐啸明搀杂为本公司第五届董事会非孤独董事;10.2选中的郭朱学搀杂为本公司第五届董事会非孤独董事。原注意第十项全能运动、第十一次求婚的数量已反而第十一。、第十二张抑制,愿意的未更改。

本公司于2010年4月29日发布的《广深铁道部门趣味有限公司召集2009年度合伙周年的大会注意》之附件二《列席2009年度合伙周年的大会开票代劳代理权》中序号第9项安排亦有重大意义的变卦并补充第十项全能运动安排,原注意第十项全能运动、第十一次求婚的数量已反而第十一。、第十二张抑制,境遇参阅附件--《陪伴2009长年累月度合伙大会,增补代劳开票》,该增补开票代劳代理权的赠送规定请提及2010年4月29日发布的《广深铁道部门趣味有限公司召集2009年度合伙周年的大会注意》中计划中的开票代劳代理权的。

除前述的事项外,本公司2010年4月29日发布的《广深铁道部门趣味有限公司召集2009年度合伙周年的大会注意》中列明的其余的事项未产生诸如此类变卦。

以此方式注意。

广深铁道部门趣味有限董事会

二零一零年但愿十八日

附:董事简历

徐啸明,男,54岁,学会学历,高级工程师,徐搀杂在铁道部门部门任务了许久,先后在铁道部门使水平横轴回转站、车辆段、分局、铁道部门局、铁道部门部任务,30积年的使水平横轴回转管理经验。徐搀杂1973年5月至1996年3月先后在郑州铁道部门局郑州分局荥阳电务段、郑州市电务局、郑州电动的技术部从事于技术日记、管理任务;1996年3月至2002年10月先前任郑州铁道部门局郑州分局分局长有帮助的、副分局长;2002年10月至2005年7月任郑州铁道部门局副局长;2005年7月至2008年5月任铁道部门部使水平横轴回转局副局长兼根底部主管;2008年5月至2010年5月任铁道部门部总调整长;2010年5月起任广州铁道部门(环绕)公司董事长。、党委大臣。徐搀杂是最大的广州铁道部门(环绕)公司的董事长,与本公司的相干。徐搀杂缺勤握住公司的趣味,也缺勤受到奇纳河证券人的监督管理佣金的处分。

郭朱学,男,43岁,学会学历,高级工程师,1986年8月至1989年9月在现在称Beijing铁道部门局现在称Beijing分局从事于技术任务;1989年9月至2001年5月任铁道部门部使水平横轴回转局、交通调度室调整员;2001年5月至2008年1月先前任铁道部门部使水平横轴回转局调整处副局长、处长、调整部副主管;自JA以后,他一向路肩广州铁道部门(环绕)公司副董事长。、行政经理、党委副大臣。郭搀杂是广州铁道部门(环绕)公司副董事长。、行政经理,与本公司的相干。郭搀杂缺勤握住公司的趣味,也缺勤受到奇纳河证券人的监督管理佣金的处分。

附:孤独董事对董事报考者徐啸明搀杂颁发的孤独看待

经握住广深铁道部门趣味有限公司37.12%趣味的合伙—广州铁道部门(环绕)公司张贴,张贴徐啸明搀杂为广深铁道部门趣味有限公司第五届董事会董事报考者,使求助于合伙会关心。

据洛杉矶公司称、计划中的发现孤独董事名物的正好看待、公司条例和静止法度的参与规则,作为公司的孤独董事,现就参与报考者的事项求婚列举如下看待::

经复核该董事报考者的分类人事广告版简历,朕以为,董事报考者有着相关性的专门知识A、解决和治理能耐,使满足或足够功能相关性的规定,资质契合公司参与规则;《公司条例》未规则为公司董事。,奇纳河证券人的监督管理佣金制止进入在市场上出售某物,朕赞同向合伙会王室侍从官报考者。。

孤独董事:戴其林

周志伟

于慧露

孤独董事对董事报考者郭朱学搀杂颁发的孤独看待

经握住广深铁道部门趣味有限公司37.12%趣味的合伙—广州铁道部门(环绕)公司张贴,张贴郭朱学搀杂为广深铁道部门趣味有限公司第五届董事会董事报考者,使求助于合伙会关心。

据洛杉矶公司称、计划中的发现孤独董事名物的正好看待、公司条例和静止法度的参与规则,作为公司的孤独董事,现就参与报考者的事项求婚列举如下看待::

经复核该董事报考者的分类人事广告版简历,朕以为,董事报考者有着相关性的专门知识A、解决和治理能耐,使满足或足够功能相关性的规定,资质契合公司参与规则;《公司条例》未规则为公司董事。,奇纳河证券人的监督管理佣金制止进入在市场上出售某物,朕赞同向合伙会王室侍从官报考者。。

孤独董事:戴其林

周志伟

于慧露

附件

陪伴2009长年累月度合伙大会,增补代劳开票

兹全权大使的付托搀杂/女儿代表我单位(分类人事广告版)列席广深铁道部门趣味有限公司2009年度合伙周年的大会,并按以下权利行使表决权:

普通决安排

同意

(注2)

(注2)

弃权

(注2)

9

关心处分何玉华搀杂第五届董事会的结束

10

采取积聚开票制选中的两名非孤独董事。(脚注3)

10.1选中的徐啸明搀杂为本公司第五届董事会非孤独董事

10.2选中的郭朱学搀杂为本公司第五届董事会非孤独董事

11

关心处分姚木明搀杂监事快速行进的结束

12

徐玲搀杂当选为公司第五届中西部及东部各州的县议会监事。

付托人署名:首要身份证号码:

付托单位(盖印):法人代表(签名):

付托人握住股数:客户合伙报账:

代理人签名:代理人身份证号码:

付托日期:2010年代

脚注:

1、1、请用楷体填写增补代理权。增补开票代劳代理权剪报及完全一样的均使伤残。

2、是否你想投同意票,,请,(以)兰内加(第;如欲开票反该项安排,请在(反)栏中添加(()),是否你想弃权,那就可能弃权。,请在柱子里放独身(齐泉),是否答应方缺勤填写诸如此类讲授,依据代表可自动地开票或保持对T的开票。。投弃权票、保持开票,计算votin产生时,均消极行为有表决权的民意调查处置。

3、第10.1项、第10.2项应用积聚开票体系进行开票。鉴于累计VO实施细则的规则,选中的董事、监事时,合伙由舆论决定经过后,可以称许董事、监事的姓名。、在诸如此类列中反或弃权,或径直地填写选票。,是否合伙选中的董事、监事时既打“√”又填写选民意调查,或以董事或监事的名处分。、应应用多栏反或弃权填写或,则该合伙对该类董事报考者或监事报考者的开票整个使伤残。各类别董事或监事的选中的,是否开票被涉及使伤残开票,选票上每一票的民意调查是:合伙容纳的选中的该类董事或监事的选票总额除号“√”号码。选中的非孤独董事时,合伙容纳的开票权按合伙握住趣味数×候选非孤独董事总人数2人计算。是否该合伙应用的开票权总额没有或等同其合法容纳的开票权,则该选票使伤残,未投使分裂涉及“弃权”。是否该合伙应用的开票权总额超越了其合法容纳的开票权,选票使伤残,涉及弃权。

4、合伙该当书面的付托代劳人。,付托人签名或许书面的付托的代劳人签名。拿 … 来说,增补开票代劳由依据代表签名。,由管理局M签字的依据书或静止依据用锉锉。增补开票代理权及经公证的依据书,最晚须于合伙周年的大会或其延会(视使习惯于而定)进行工夫前二十四个小时服现役的中华人民共和国广东省深圳和平路1052号本董事会书记处方为使伤残。

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注