保护行为准则:600139 证券约分:西部资源 公报号:临2010-010号

四川西部资源界分股份股份有限公司

特别感应届董事会第二十三方的讨论会发生公报

董事会和公司囫囵董事使安全、给错误的劝告性的供述或大忽略,物质的现实、分类人事广告版和协同指责的严格和完整性。

四川西部资源界分股份股份有限公司特别感应届董事会第二十三方的讨论会于2010年2月1日在成都市锦江区锦江勤劳开发区毕升路168号公司讨论会室聚集。董事会重要官职于2010年1月29日采用话筒和全挂在脸上注意到相结合的办法向囫囵董事收回讨论会注意到。公司的9位董事列席了讨论会。。招集讨论会、按照下去法度招集、公司条例和成文法的规则。公司的大约高层掌管列席了讨论会。。讨论会拟议表格以下发生:

一、细想经过《下去使被安排好全资分店收买宁都泰昱锂业股份有限公司资产及贛州晶泰锂业股份有限公司股权的推荐信》。

决议归结为:9票,0票支持,0弃权

董事会赞成公司和泰国。、景泰公司、吴成生、陈学志、鄢薇签字《下去收买宁都泰昱锂业股份有限公司资产及贛州晶泰锂业股份有限公司股权之共同工作科学实验讲》,赞成公司在江西省宁都县以自有资产财政资助使被安排好“江西贛州西部资源锂业股份有限公司”(暂定名,以下约分锂业公司,注册本钱1亿元,这家公司占100%股。。公司说得通后锂工业股票公司,锂离分店将作为抬出去干,收买贛州晶泰锂业股份有限公司(以下约分“景泰公司”)100%股权及宁都泰昱锂业股份有限公司(以下约分“泰昱公司”)冷饮柜锂辉石矿地雷权及其它经纪性资产。着陆具有保护事情资历的现在称Beijing中企华资产评价有限指责公司期的中企华评报字(2010)第034号和中企华评报字(2010)第035号评价讲, 拟收买的泰昱公司亲近的2009年12月31日的资产(含地雷权)评价值为6683.19万元,景泰公司亲近的2009年12月31日的净资产评价值为1922.16万元;着陆江西贛州华昇会计事务所股份有限公司期的赣华会验(2010)第4号验资讲,吴成生、陈学志、鄢薇2010年1月12日对景泰公司现钞增加股份1700万元。据此,此资产的买卖价钱为10。,305万3500元。

该推荐信须指的是公司2009下去年度隐名大会的深思。

前述的资产收买事项详见公司临2010-012号《下去拟使被安排好分店收买贛州晶泰锂业股份有限公司100%股权及宁都泰昱锂业股份有限公司经纪性资产的公报》

孤独董事对公司的A股提升孤独启发。,以为这次资产收买契合法度、柴纳证监会成文法及下去规则;收买做完后,有助于增强公司矿藏具有或保持、丰富和正确的公司的产品组合、增强主营事情的发工资资格,契合公司的久远发展战略,契合公司和囫囵隐名的义演;公道市价钱,不注意一些伤害隐名的保持健康,尤其地小隐名。

二、细想和经过鉴定合格董事会的推荐信

决议归结为:9票,0票支持,0弃权

董事会提请隐名大会在细想经过《使被安排好全资分店收买宁都泰昱锂业股份有限公司资产及贛州晶泰锂业股份有限公司股权的推荐信》后,鉴定合格董事会承当各种的详细事项。

这件状况必要带到公司。 2009 下去年度隐名大会的深思。

三、细想经过《下去聚集2009年度隐名大会的推荐信》

决议归结为:9票,0票支持,0弃权

赞成聚集隐名会2009次年会,细想年度讲2009和2009年度讲摘要。、2009年度董事会工作讲、2009年度《孤独董事宣言》讲、《财务会计讲2009》、2010年度财务预算讲、2009年度利润分配和本钱公积金替换示意图、深圳彭城会计事务所年度审计工作总结讲、《下去决定本公司2009年度审计机构惩罚及续聘深圳鹏城会计事务所股份有限公司为公司2010年度审计机构的推荐信》、《下去使被安排好全资分店收买宁都泰昱锂业股份有限公司资产及贛州晶泰锂业股份有限公司股权的推荐信》和鉴定合格董事会处置各种的详细事情的推荐信等十年间推荐信。

本公报

四川西部资源界分股份股份有限公司

董 事 会

2010年2月2日

保护行为准则:600139 证券约分:西部资源 公报号:临2010-011号

四川西部资源界分股份股份有限公司

下去聚集2009年度隐名大会的注意到

董事会和公司囫囵董事使安全、给错误的劝告性的供述或大忽略,物质的现实、分类人事广告版和协同指责的严格和完整性。

重要物质导致

●讨论会聚集工夫:2010年2月23日

●归还经登记借出的东西日期:2010年2月12日

●讨论会聚集场所:四川省成都市锦江区锦江勤劳开发区毕升路168号公司讨论会室

●讨论会办法:现场讨论会、在危险中开票

假设储备物质广泛分布开票:否

(1)聚集讨论会的基本保持健康

董事会定于2010年2月23日(星期二)午前10:00在四川省成都市锦江区锦江勤劳开发区毕升路168号公司讨论会室聚集本公司“2009年度隐名大会”,招集讨论会契合相互关系法度、公司条例的规则和规则。

(二)讨论会的细想

序号 提案物质 它假设是一种特别的发生
年度讲2009和2009年度讲摘要。
2009年度董事会工作讲
2009年度《孤独董事宣言》讲
《财务会计讲2009》
2010年度财务预算讲
2009年度利润分配和本钱公积金替换示意图
深圳彭城会计事务所年度审计工作总结讲
《下去决定本公司2009年度审计机构惩罚及续聘深圳鹏城会计事务所股份有限公司为公司2010年度审计机构的推荐信》
《下去使被安排好分店收买宁都泰昱锂业股份有限公司资产及贛州晶泰锂业股份有限公司股权的推荐信》
10 鉴定合格董事会处置各种的详细事情的推荐信

前述的进展辩解于2月2日《上海保护报》,20。、《柴纳保护报》、保护时报和上海保护市所网站(http)://www.sse.com.cn)《特别感应届董事会第二十三方的讨论会发生公报》(临2010-010号)。

(三)列席讨论会

1、表示方式2010年2月12日(星期五)后部市完毕后。,在柴纳保护归还经登记借出的东西结算有限指责公司上海公司归还经登记借出的东西在册的本公司囫囵隐名(不克不及列席大会的隐名可付托代理人列席,代表权的体式附于阑尾。;

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、参事和公司引诱的对立面人。

(四)归还经登记借出的东西办法

1、归还经登记借出的东西手续

公司隐名营业执照硬拷贝、被鉴定合格客户身份证和ATTEN的归还经登记借出的东西;分类人事广告版身份证、隐名报账归还经登记借出的东西;代理人身份证、鉴定合格代表权、最重要的身份证及隐名报账归还经登记借出的东西;异国隐名可以经过传真传输办法手感归还经登记借出的东西手续。。

2、归还经登记借出的东西场所:四川省成都市锦江区锦江勤劳开发区毕升路168号四川西部资源界分股份有限董事会重要官职

邮递区号:610063

3、报名工夫:2010年2月22日(周一),8:30:12:黎明00点;1:30∶5:后部30点

4、联系办法:

联系话筒:(028)85917855

传 真:(028)85917855

联 系 人:秦华

(九)对立面事项

左右讨论会估计半晌。,列席讨论会的人公费。。

本公报

四川西部资源界分股份股份有限公司

董 事 会

2010年2月2日

附件:

鉴定合格付托�

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